為深入貫徹2025年1月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新《反洗錢(qián)法》），把握法規(guī)要求，提升反洗錢(qián)合規(guī)管理水平，提高員工和公眾洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力，凝聚打擊洗錢(qián)犯罪的社會(huì)合力，中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省分行組織開(kāi)展了新《反洗錢(qián)法》學(xué)習(xí)宣傳工作，取得了顯著成效。
分層推進(jìn)學(xué)習(xí)，夯實(shí)合規(guī)基礎(chǔ)
在新《反洗錢(qián)法》正式實(shí)施前，進(jìn)出口銀行廣東省分行邀請(qǐng)總行內(nèi)控合規(guī)部專(zhuān)家到分行開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，為行領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)崗位人員及近兩年新入職員工講授監(jiān)管政策與法規(guī)解讀及監(jiān)管檢查要點(diǎn)分析。同時(shí)，安排反洗錢(qián)崗位人員參加由相關(guān)部委專(zhuān)家講授的關(guān)于新法修訂的課程，進(jìn)一步提升工作前瞻性。各處室結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展內(nèi)部集中學(xué)習(xí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。該行還及時(shí)采購(gòu)了《反洗錢(qián)法釋義與適用》書(shū)籍，為員工提供自主學(xué)習(xí)支持，營(yíng)造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，夯實(shí)了反洗錢(qián)合規(guī)基礎(chǔ)。
進(jìn)出口銀行廣東省分行采取線上線下結(jié)合的方式，全方位開(kāi)展新《反洗錢(qián)法》宣傳活動(dòng)。一是通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳擺放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)、在醒目位置懸掛宣傳海報(bào)等物料，供客戶(hù)及社會(huì)公眾取閱；二是利用社交媒體平臺(tái)等傳播反洗錢(qián)主題內(nèi)容，提升公眾對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防控能力。
發(fā)揮服務(wù)優(yōu)勢(shì)，筑牢一線防線
進(jìn)出口銀行廣東省分行將風(fēng)險(xiǎn)防范融入日常服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)處室和營(yíng)業(yè)前臺(tái)主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)，結(jié)合客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)情況，介紹新《反洗錢(qián)法》宣傳物料，提高公眾對(duì)反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)。
進(jìn)出口銀行廣東省分行高度重視新《反洗錢(qián)法》的學(xué)習(xí)宣傳，以此次活動(dòng)為契機(jī)，提升反洗錢(qián)合規(guī)管理水平。下一步，該行將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)和總行部署積極發(fā)揮分行力量，持續(xù)開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。通過(guò)組織專(zhuān)題講座、社區(qū)宣傳、線上互動(dòng)等多種形式，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍，提高宣傳效果，共同營(yíng)造打擊洗錢(qián)人人有責(zé)的良好氛圍。(賴(lài)嘉裕 供稿)
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